Il regolatore italiano elenca la piattaforma Mind Capital come potenziale truffa

CONSOB: identifica Mind Capital come intermediario finanziario “abusante”. Avverte inoltre gli utenti sull'importanza di adottare ulteriori misure preventive prima di investire in piattaforme che offrono servizi finanziari.

Nella risoluzione legale, l'organismo di regolamentazione precisa che Mind Capital non offre prodotti o servizi, richiede solo un'adesione in cambio di una promessa di prestazioni. Si chiarisce inoltre che la società non ha risposto alle comunicazioni effettuate dall'agenzia.

Il regolatore dettaglia una serie di osservazioni che violano il decreto legge che regola le piattaforme che offrono servizi finanziari in Italia. Tra questi, la Consob ricorda che Mind Capital promuove un investimento compreso tra 40 e 100.000 token MCCoin, ogni token equivalente a un dollaro. Tuttavia, sul sito si segnala che la scheda MCCoin è utilizzata solo per uso interno aziendale. McCoin non è un token elencato su nessuna piattaforma nota. Per le sue caratteristiche, Mind Capital potrebbe rientrare nella categoria degli schemi ponzi , in quanto utilizzerebbe una ricetta simile a quella offerta da altre piattaforme come AirBit Club e OneCoin .

Tra le altre caratteristiche, la piattaforma promette di pagare giornalmente la redditività ottenuta il giorno precedente. Quando si tratta di distribuire gli utili, la società ne riserva il 35%, per coprire le spese di gestione e manutenzione, come indicato sul proprio sito web.

Mind Capital assicura inoltre che il suo metodo si basa sulla sua capacità di "studiare in tempo reale l'evoluzione dei principali crypto asset e il loro prezzo di vendita in diverse valute e trovare i momenti ottimali per comprare e vendere". L'Italia si unisce ad altri Paesi che hanno messo in guardia su Mind Capital, compresa la Spagna dove è considerato un "bar finanziario". Nel gennaio di quest'anno, la National Securities Market Commission (CNMV) ha incluso questa società nell'elenco dei servizi finanziari non autorizzati nel paese.

Sempre la scorsa settimana la Texas Securities Commission ha pubblicato una dichiarazione in cui classificava Mind Capital come uno schema ponzi a 10 livelli. Questo ordine si rivolge al suo presidente e CEO, Gonzalo García Pelayo, e al vicepresidente, Oscar García Pelayo.